Dikki - skype krechet282282; e-mail [email protected];ICQ: 671846177 - КИДАЛА

[Претензия] skype krechet282282; e-mail [email protected];ICQ: 671846177


1.


2. 21.200 USD


3.

Здравствуйте.
В 3-5 числах связался с топикстартером, обсудили условия по обналичке, договорились на 10%. Сумма к выводу, скажем так, не малая. Общая более 45т. евро, а пробная - 21т. долларов сша.

6 числа человек предоставил несколько реквизитов своих людей в одном из Моск. банков, на их счета было сделано 3 перевода общей суммой 21.150 долларов сша, по его запросу были высланы платежные поручения.
Забыл сказать, что первую транзакцию (3 числа, в пятницу) наш зарубежный банк отменил, так как она попала под фин. мониторинг, о чем изначально предупреждал тс.

Далее 7 числа я связался с человеком, он пояснил что средства пока что не зачислены. Так как сотрудничаю я по прямой рекомендации, опасений не было изначально.
8 числа я связался со своим менеджером и также проверил банкинг, где было указано что все 3 swift дошли до получателей. Об это гласила графа "исполнено". Я сообщил об этом Dikki, на что он ответил что связывается с банком. Далее он подтвердил поступление. После этого через несколько часов было сказано что транзакции приостановлены и временно заблокированы, по причине того что получателем требуется предоставить договор с юр. лицом (читай - плательщиком) т.е. с нами.
Связавшись с местным московским юристом были подготовлены несколько договоров с печатями и полными данными. Замечу что было сказана еще причина, которая меня смутила "Требуют владельца счета", хотя может это возможно в русских банках.

9 числа dikki и его получатели по его словам поехали в банк, где у них забрали копии договоров и сказали привезти оригиналы, так как печать была напечатана, а не поставлена.
Человек сказал что заказал печати и их привезут вечером.
На следующий день он сказал что люди просидели полдня в офисе, двоим из трех выдали карты не активированные.

После получения переводов он начал отвечать односложно и часами молчать, однако до переводов ответы были быстрыми и развернутыми.

Я прекрасно понимаю что пока что рано что-либо говорить, так как надеюсь что dikki ответственный и дорожит своей репутацией.

Сегодня 11 число, никаких новостей нет. Если до 14.00 человек не объявится и сегодня к вечеру не получим наличные - будем начинать поиски человека, и сделаем запрос на депозит, хотя эти 6000 депозита никак погоду не поменяют.


Вчера его сторону были сделаны дополнительные 2 транзакции - 19500 и 19600 долларов сша. Слава богу до завтра их можно отменить.

4.

дропы с картами нужны двоих заслал за третьим поеду сейчас,так что меня может не быть на связи
[09.04.2015 11:00:19] Е: через сколько будет информация?
[09.04.2015 11:00:44] Е: все-таки вас посоветовали, и первый раз работаем, волнуюсь что все затягивается. я к этому всегда скептически отношусь.
[09.04.2015 11:04:57] Е: хотя, в общем-то решать вам. дороже вам репутация или пару десятков тыс.
[09.04.2015 11:05:05] Е: буду ждать ответ.
[09.04.2015 11:05:57] dikki krechet: ВЫ меня сильно отвлекаете.я все написал уже
[09.04.2015 15:41:26] Е: Есть новости?
[09.04.2015 15:42:15] Е: Как-то все подозрительно долго.
[09.04.2015 15:57:07] Е: ?????
[09.04.2015 16:09:26] Е: странно.. очень странно
[09.04.2015 16:27:43] dikki krechet: С банка затребовали оригиналы договоров с синей печатью.Печать заказал.Нужно 3-й листы без печати.
[09.04.2015 16:28:39] Е: сколько времени займет?
[09.04.2015 16:30:23] dikki krechet: Печать готова к вечеру будет.Листы пришлите без печати.Копии банк забрал уже
[09.04.2015 16:36:32] Е: я док файлы вам присылал
[09.04.2015 16:36:38] Е: там просто нажмите на печать и удалите
[09.04.2015 16:37:19] Е: Что-то не нравится мне это.. Банк пояснил что-либо? Справку какую-либо дал?
[09.04.2015 16:42:11] Е: До скольки Ваше отделение работает? Примерно назовите когда можно будет забирать наличку?
[09.04.2015 16:52:14] Е: ?????
[09.04.2015 17:00:25] Е: Ладно, в общем дела Ваши, если себе присвоите, то тут есть другие плюсы - что не на полную сумму работали буду ждать ответ.
[09.04.2015 18:03:10] Е: Может проще запросить свифт обратно и на ооо какое-нибудь выслать?
[09.04.2015 18:07:34] Е: И почему вы односложно отвечаете на все вопросы после того как деньги получили? Я это расцениваю как кидалово. До перевода вы и отвечали, и писали, а сейчас пару сообщений и все. Деньги вам ушли, теперь песня началась про договоры, потом пошла про печати, что будет дальше? Вы в курсе дела меня держите хотя бы. Я напишу на форумах где вы есть что мы начали сотрудничество, средства переведены, 2ой день задержка, если все завтра будет хорошо, напишу отзыв положительный. Хотя что эти отзывы стоят, депозит у вас в разы меньше, вам проще присвоить. Жаль, очень жаль, рекомендовали вас как порядочного обнальщика.
[09.04.2015 19:02:06] dikki krechet: Потому что я не на месте и занимаюсь выводом денег.Я бы вообще не написал что деньги пришли.Все уже давно было мной сказано,повторяться не буду.Вы мне прислали третьи листы?Печать я забрал.Завтра отсылаю дропов с договорами в банк.С синими печатями.Из свежей информации.Теперь если надо переводить,сначала договор оформляеться-затем следует перевод,чтобы не было такого геммороя.Или до 5к за раз.Но лучше договор.Мы сказали в банке что это не все деньги,на что получили ответ-пожалуйста,но дайте бумагу.
[09.04.2015 19:07:05] dikki krechet: В банках каждый день что то меняеться.Месяц назад 10 проходила без писка,сейчас планку понизили.
[09.04.2015 20:40:56] Е: Понял, вопросов нет. По 5т. переводить теоретически можно и даже нужно, чтобы избежать таких проблем в будущем, лучше потратить несколько часов на оформление, согласен. Я прекрасно понимаю Вашу позицию, думаю вы понимаете что работаем первый раз и легкое сомнение в нашем партнерстве -это нормально. Еще вопрос - какие потенциальные проблемы могут быть завтра? На сколько может затянуться обналичивание? Для на меня в частности очень важно время и сроки исполнения, от момента перевода до получения денег на руки. Я также понимаю что есть форс-мажорные ситуации, но их нужно в будущем избегать заранее.
[09.04.2015 20:46:06] dikki krechet: К 9 утра дропы в банке.До обеда вообще не было понятно что надо СБ.Теперь прояснили.Дропы не совсем грамотные люди,поэтому долго выяснял что да как.Короче провозился весь день.Дважды их в банк посылал.Завтра в банке должны сказать когда деньги снять можно.

___________________________________

Полные логи могу выслать арбитру.


Надеюсь что волнуюсь я зря, и мы продолжим работать.
​